경제범죄 65개의 글

법인카드 회사카드 개인사용, 어떻게 대응해야 할지 고민이라면

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회사에 다니면서 법인카드를 사용한 적이 있으신가요? 이에 대해 어느 날 갑자기 업무상배임죄로 처벌받게 된다면, 어떻게 해야 할지 정말 고민이신 분들이 많으실 것 같습니다.

직장 생활을 하다 보면 회사카드를 회식 또는 식대, 아니면 업무상 용도로 사용하게 되는 경우가 많습니다.

이처럼 회사카드인 법인카드는 법인을 상대로 발급되는 신용카드로서 법인이 사용하는 경비의 투명성을 높이고 세법에 규정된 신용카드 의무 사용을 충당할 수 있는 카드를 의미합니다.

따라서 법인카드 회사카드 개인사용하는 경우에는 회사 업무와 관련된 범위 내에서만 그 사용이 가능 하며, 지출한 비용이 회사업무와 관련이 있음을 입증하는 자료가 있어야 합니다.

만약 그 자료의 제출을 요구받았을 때 이에 대한 입증이 부족하거나, 법인카드 회사카드 개인사용하였다고 추정되는 경우에는 업무상배임죄 등으로 형사처벌 을 받게 될 수 있습니다.

그렇다면 만약 업무상배임죄로 처벌을 받게 된다면, 그 처벌 수위는 어떻게 되고 이때 대응방법으로는 무엇이 있는지 아래에서 설명해 드리겠습니다.

법인카드 회사카드 개인사용 업무상 배임죄 처벌수위

형법 제356조는 업무상 배임죄를 규정하고 있는데요.

대법원은 “대학교수가 판공비 지출용 법인신용카드를 업무와 무관하게 개인적 용도에 사용한 행위는 업무상횡령죄가 아닌 업무상배임죄를 구성한다”고 보아 , 개인이 사용하는 경우에는 업무상배임죄가 성립한다고 본 바 있습니다.

즉, 개인이 사용하여 일반 배임죄가 성립 한다면 그 형사처벌은 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금 에 처하는 반면, 업무상의 임무에 위배하여 배임행위를 한 경우라고 인정되어 업무상배임죄가 성립 한다면 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 에 처하게 되어 그 처벌의 수위가 크게 달라지게 됩니다.

따라서 최대한 업무상배임죄의 성립을 부정하는 것이 고소당한 입장에서 택할 수 있는 전략 이 될 수 있겠습니다.

법인카드 회사카드 개인사용 업무상배임죄 구성요건

그렇다면 업무상배임죄의 구성요건으로는 어떤 게 있을까요?

업무상배임죄가 성립하기 위해서는

가 충족되어야 하는데요.

이 중 업무상 의무에 위배되는 행위를 제외한 나머지 요건들을 모두 충족한다면 이는 일반배임죄가 성립하기 때문에, 이를 제외한 요건들 중 하나라도 해당되지 않음을 입증하여 무혐의를 주장할 수 있게끔 증거를 최대한 확보하는 것이 중요 합니다.

이때, 업무상 위배되는 행위와 관련하여 계약서상 명시된 임무뿐만 아니라,

대법원에서도 지속적 및 반복적으로 수행해 온 업무라면 업무상 위배되는 행위로 인정될 수 있다고 보아 그 성립 범위를 넓게 인정하고 있기 때문에 업무상 위배되는 행위에 해당하지 않는다는 것을 무엇보다도 주의하여 입증하셔야 하겠습니다.

법인카드 회사카드 개인사용으로 업무상 배임죄 혐의를 받고 있다면, 강남횡령배임변호사와 신속하게 상담

이를 위해서는 법인카드를 사적으로 결제한 규모, 회수, 결제목적 등을 명확히 구분하여 증거자료로 제출함과 동시에 법인카드 사용 정황에 대한 직장 동료들의 탄원서, 사실확인서 등을 제출함으로써 최대한 억울함을 입증하여 그 사실을 소명하는 게 무엇보다도 중요합니다.

이를 위해서는 법인카드 회사카드 개인사용 관련 경험이 풍부한 강남횡령배임변호사의 조력을 받아 함께 대응하는 것이 필요합니다.

법인카드 회사카드 개인사용, 억울하게 업무상 배임죄로 처벌받기 전에 강남횡령배임변호사와 신속하게 대응하여 부당한 처벌을 피하시길 바랍니다.

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보험금 부정수급 처벌의 위기상황이라면 어떻게 대응할까?

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보험은 언제 일어날지 모르는 재난을 대비해서 안전장치를 다수의 사람이 십시일반 모은 돈을, 실제로 피해를 입은 사람이 받을 수 있도록 만든 사회 제도라고 할 수 있습니다.

문제는 이 보험금은 부정하게 수령하려는 경우가 있기 때문에 이에 대해 처벌하는 규정도 있다는 점입니다.

보험금 부정수급한 경우, 가장 먼저 떠올릴 수 있는 것은 형법상 사기죄일 것입니다.

사기죄의 경우 10년 이하의 징역 및 2천만원 이하의 벌금 의 처벌을 받을 수 있다고 규정되어 있는데요.

그러나 지난 2016년부터 보험사기에 대한 경각심이 늘어나면서 보험사기방지 특별법 이 제정되었습니다.

이 특별법은 보험사기를 일반 사기보다 가중처벌하는 것과 더불어, 이에 대한 조사에 대한 절차를 규정하는 법입니다.

‘보험사기’를 일반 형법의 ‘사기죄’에서 독립시켜서 이에 대한 금융위원회나 수사기관에의 통지, 이에 더해 보험사기행위 조사자들에게 비밀을 유지할 의무를 내리고 이를 위반할 때의 처벌 등을 규정하고 있습니다.

2016년 9월 30일 이후에 범한 행위는 형법상 행위시법주의와 특별법우선원칙에 의해 이 특별법이 적용되게 됩니다.

보험금 부정수급 처벌

이에 의하면 보험사기로 인정된 금액의 전액에 이자까지 해당되는 금액을 환수될 수 있으며, 제11조를 살펴보시면 피해 액수에 따라 가중 처벌이 달라지는 것을 알 수 있습니다.

50억이 넘어갈 경우 5년 이상의 징역 , 5억 이상 50억원 미만일 경우에는 3년 이상 으로, 일반 사기죄나 보통의 보험 사기죄는 ‘최대’ 10년임을 감안하면 굉장히 처벌 규정이 무겁다는 것을 알 수 있죠.

한 마디로, 무거워지려면 한도 끝도 없이 무거워질 수 있음을 의미합니다.

최악의 경우, 보험사기방지 특별법만의 문제가 아닌 형법상의 다른 범죄가 추가될 수도 있습니다.

대개 큰 액수가 걸린 보험금을 수령하게 될 경우, 보험회사에는 절차적으로 부정한 수급이 아닌지에 대해 조사를 하기 마련입니다.

그들도 이익을 추구하는 사기업이기 때문입니다.

보험금 부정수급 처벌의 형사 처벌

그러나 이것이 형사 절차로 넘어간다면 그 때부터는 문제가 심각 해지는데요.

이는 보험회사에서 전문인력이 조사를 벌였으며, 어떤 부정하다는 의심을 갖고 수사기관에 법적 절차 진행을 의뢰했다는 뜻입니다.

전문인력이란, 보험회사에서 이 분야의 일을 전문적으로 조사하고 절차를 진행하게 한다는 뜻이며, 이는 법률이나 보험에 지식이 많지 않은 보통의 일반인들께서는 대응하기가 정말 만만치 않습니다.

보험회사로서는, 정당한 수급자도 어떻게 해서 든 그 액수를 깎거나 부정수급으로 몰아가고 싶을 것입니다.

여러분이 정말로 한 순간의 실수로 보험금을 부정 수급하셨는데, 동종전과가 없고 피해액수도 그다지 크지 않아 바로 회복이 가능한 수준이라면 신속하게 대응하여 피해 회복을 하고 선처를 구한다면 벌금이나 집행유예 정도로 끝날 수도 있을 문제일 것입니다.

보험금 부정수급 처벌로 도움이 필요하시다면 학동역보험사기변호사 상담부터

만약 여러분이 진정으로 피해를 입었고 이에 대한 정당한 보험금을 청구했음에도 불구하고 보험회사에서 이를 의심하고, 이에 관하여 경찰조사를 앞두고 계신 상황이라면 수사 초기부터 적극적으로 대응해야 할 필요성이 클 것입니다.

경찰조사에서 여러분에게 묻는 말 하나 하나가 여러분에게 어떻게 앞으로 작용하게 될지, 비전문가인 여러분은 아시기 힘들 수 있습니다.

그러나 보험 부정수급을 비롯한 경제범죄와 관련된 모든 절차와 조사에 대한 대응은 돌다리도 두들겨보는 심정으로, 학동역보험사기변호사의 자문을 받고 경찰 조사 시 항상 동행하시면서 조심스럽게 하나하나 대응해 나가야 합니다.

첫 조사 때부터 필요한 대응을 정확하게 해 나아가신다면 경찰 단계에서 불송치 처분이 내려 질 수도 있고, 검찰로 송치되더라도 불기소, 기소 유예 등으로 끝나서 재판으로 넘어가지 않을 수도 있기 때문입니다.

주저하기보다는, 먼저 연락 주십시오.

기다리겠습니다.

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분양권 사기 계약 방지로 피해를 막는 것이 현명합니다.

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부동산은 여전히 대한민국의 많은 사람들의 재산 중에서 핵심적인 가치를 지닌 것으로서, 이와 관련한 권리들이 매우 높은 가치로 거래되고 있습니다.

이는 부동산 분양권 도 마찬가지인데요,

정부에서 여러 가지 이유로 분양권에 대한 전매 제한 조치를 강화하고 있는 것이 사실이지만, 분양권의 전매 자체가 불법인 것은 아닙니다.

그렇기 때문에 분양권 전매에 대해서도 세금이 부과 되고 있습니다.

부동산 분양권이란, 현재의 가치가 아닌 ‘앞으로 특정 부동산을 분양 받을 수 있는’, 미래의 가치에 대한 권리입니다.

실제 분양됐을 때의 가치, 그리고 부동산의 가치가 앞으로 오를 것이라는 믿음 때문에 분양권 역시 비싼 값에 팔릴 수 있는 것입니다.

눈에 보이지 않는 점을 악용하는 '분양권 사기 계약'

문제는 분양권의 목적물이 현재로서는 건설 중인 부동산이라는 점 에 있습니다.

물건을 살 때 실물과 이에 대한 금전을 지급하는 것으로 거래가 끝나지만, 분양권은 눈에 보이지 않기 때문에 이 점을 악용하는 사람들이 많습니다.

완공되지 않은 부동산에 대해서 등기를 설정하는 것도 불가능하기 때문에 매도자의 신분증이나 분양권 계약서를 위조 하는 등으로 사기 행각을 벌이는 경우가 있고, 속을 위험도 높기 때문입니다.

그래서 보통의 경우, 이런 위험을 미연에 방지하기 위해 공인중개사를 통해 계약을 체결하기도 하지만,

최근 언론을 보면 공인중개사의 입회 하에 계약을 체결했다는 것만으로는 그 어떤 보장도 해 주지 않는다 는 것을 알 수 있습니다.

분양권 사기 계약 예방법

일단 분양권 사기 계약 케이스에 대해 논하기 위해서는 분양권 전매가 가능한 조건에 해당되어야 합니다.

이는 2023년 4월 7일을 기해 주택법 시행령이 개정되어 수도권의 경우 공공택지 및 규제지역은 3년, 과밀억제권역이 1년, 그 외 지역은 6개월이 되었지만, 그 때 그 때 상황이나 국민 여론에 따라 얼마든지 개정이 가능함을 알고 있으셔야 합니다.

아파트분양권 전매가 가능하다면, 그 때부터는 ‘조심’하셔야 합니다.

앞서 말씀 드렸다시피 매도인인 척 각종 서류와 증명서를 위조하여 허위 계약을 체결하고 그 대금을 받아내는 수법 입니다.

이는 특히 코로나 시기를 거치면서 비대면 계약이 대세가 되면서, 각종 서류 등을 스캔본 등을 통해 주고 받으면서 더욱 기승 을 부린 수법입니다.

이런 경우, 조금만 지나도 매수인은 계약이 이상하다는 것을 알기 때문에 이런 사기범들이 주로 노리는 타겟은 ‘가계약금’ 입니다.

매력적인 조건으로 분양권 홍보를 할 경우, 이에 대한 수요자는 일단 급한 마음에 자세히 알아보기 보다는 다른 사람이 먼저 가져갈까 두려운 마음에 가계약금을 넣는데요,

이 때 한번 입금된 이상 이 돈을 찾기 위해서는 굉장히 많은 절차를 거쳐야 하기 때문에 사기범들이 노리는 금전이 됩니다.

이를 피하기 위해서는 가계약 단계를 각별히 주의하셔서

공인중개사를 통해 계약을 진행 하시고,

공인중개사의 자격이 진짜인지를 확인 하셔야 합니다.

그리고 절대로 비대면 계약을 진행하시면 안되고 ,

공급계약서가 원본임을 꼼꼼히 보셔야 합니다.

여러 가지 이유를 대며 만약 복사본으로 계약을 진행하려 하면 절대로 진행을 하시면 안 되며, 매도인이라고 나온 사람이 정말 본인이 맞는지 확인을 꼼꼼히 해주셔야 합니다.

분양권 사기 계약 문제로 어려움을 겪고 있다면, 서울대치동형사변호사와 신속하게 상담

사기죄가 성립하기 위해서는 사기죄의 고의와 처음부터 불법으로 이득을 취하려는 의사인 불법영득 의사가 입증 되는 것이 필요합니다.

따라서 가계약 단계에서부터 꼼꼼히 앞서 말씀 드린 부분들을 확인하시고 계약을 진행하셔야 혹시 사고가 발생하더라도 차질 없이 가계약금 회수가 가능할 것입니다.

이 때 분양권 사기 계약 관련한 구체적인 절차 진행이 가능한지 여부에 대한 판단은 조금이라도 진행에 지지부진함이 느껴진다면 하루 빨리 서울대치동형사변호사를 찾아주셔야 조금이라도 빠른 해결과 대책 수립이 가능하므로 시간을 지체하셔서는 안됩니다.

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통장 대여 도박사이트 공범 혐의

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“통장을 빌려만 달라고 해서, 빌려 주기만 하는 것은 별 문제 없을 거라 생각했어요”“저는 사기죄에 가담한 적이 없는데요?”

시중 은행을 가보면, 통장을 대여하는 것 자체로도 범죄라는 경고가 많지만, 많은 분들이 본인이 직접 처해진 상황이 아니면 이에 대한 경각심이 없는 경우가 많습니다.

우리나라 전자금융거래법 제6조 제3항에 의하면 같은 법 제49조 제4항을 살펴보시면 통장 등의 접근매체를 대여 또는 양도, 양수하는 행위 에 대하여 무려 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 에 처할 수 있도록 규정하고 있을 정도로 엄하게 처벌하고 있습니다.

그만큼 소위 말하는 범죄목적에 이용되는 통장에 대해 엄격히 규제하고 있는 것입니다.

이 문제는 여기에서 그치지 않습니다.

통장 대여 도박사이트 공범 등 다른 범죄에 연루될 경우, 전자금융거래법 뿐만 아니라 형법상 사기죄나 기타 다른 법률의 벌칙 규정에 해당되어 문제가 굉장히 커질 수 있습니다.

자신도 모르는 사이 통장 대여 도박사이트 공범으로 연루되는

보통 ‘누구나 할 수 있는 고소득 아르바이트’, ‘아무 자격 없이도 많은 소득 보장’ 등의 문구로 현혹을 하여

문구로 현혹을 하여 전업 주부나 취업 준비생, 또는 직장인이라 하더라도 생활이 어려운 사람을 노리는 경우가 많습니다.

보통 이런 말을 믿고, 급한 마음에 제대로 확인하지도 않고 통장을 양도하는 안타까운 경우가 있는데요,

자기도 모르는 사이에 통장이 도박사이트에서 금전이 오고 가는 데에 이용되어 공범으로 엮이는 경우입니다.

앞서 말씀 드렸다시피 전자금융거래법에 의하면, 통장 등의 접근매체를 양도하는 행위만으로도 최대 징역형의 처벌 을 받을 수도 있는 있을 만큼 그 죄책이 무겁게 받아들여 지고 있는데, 만약 그 계좌를 통해 사기피해자가 발생한다면 여러분의 상황은 매우 급박한 상황일 것입니다.

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보통 이런 경우 ‘나도 피해자다’라는 주장을 하시지만, 수사기관이 수사를 시작할 경우, 일단 범죄 수익금이 오고 가는 데에 주로 이용된 대포 통장의 실소유자를 찾는 방법으로부터 수사를 시작하기 마련입니다.

만약 적지 않은 금액이 들어가고 나가고 했음에도 불구하고 별다른 의심도, 조치도 취하지 않은 계좌 소유자에 대해서도 공범으로 의심 할 가능성은 매우 높습니다.

더군다나 양도 자체로도 이미 중하게 처벌하고 있다면, 수사기관으로서는 집중적으로 강도 높은 수사를 하기 딱 좋은 상황인 것입니다.

미필적 고의 등으로 인해 죄가 인정된다 하더라도, 선처를 구하는 대응방법

우리나라 형법에는 미필적 고의 라는 개념이 있는데,

이 고의는 ‘내가 범죄를 저지르고 있다’는 확신을 하고 있는 것이 아니더라도, ‘뭔가 좀 이상한데’, ‘이상하지만, 뭐 별 일 없겠지’ 정도의 별다른 조치를 취하지 않을 경우 같은 고의에 의해 범죄를 저지른 것으로 보기 때문에 , 이 때부터는 적극적으로 고의에 의한 범죄가 아님을 소명하시지 않을 경우 일이 걷잡을 수 없을 만큼 커질 수 있습니다.

만약 단순히 몰랐다는 주장과 억울하다는 주장만 반복할 경우, 수사기관에서는 증거인멸이나 도주의 우려가 있다면서 구속영장을 청구 할 수도 있는 만큼, 통장을 양도한 사실이 있어 수사를 받게 되었다면 사건 초기부터 전문 변호사와 상담을 통해 현 상황을 진단받으시고 적극적으로 대응해 나가셔야 합니다.

이 때, 상황에 따라 대응 방법은 여러 가지가 있겠지만, 가장 좋은 방법은 이전에 동종의 전과가 없고, 얼마나 그 동안 성실하고 선량하게 살아왔는지 소명하는 방법이 가장 설득력 있는 방법 일 것입니다.

이를 통해서 정말 안타깝게 연루되었고, 이에 관련한 사건을 해결 하기 위해 수사에 적극적으로 협조하는 모습을 보여준다면, 연루 금액이 적고 범죄 기간이 짧다면 검찰 단계에서 기소유예 등의 선처를 받을 가능성 도 있을 것입니다.

억울하게 통장 대여 도박사이트 공범 혐의에 연루되었다면, 서울전자금융거래법변호사와 함께

사람은 누구나 실수를 할 수 있습니다.

중요한 것은 실수를 하더라도 이를 어떻게 원만하게 수습할 것인지 여부입니다.

통장 대여 도박사이트 공범혐의를 포함한 모든 혐의에 대한 모든 조사와 절차에 이 분야의 전문 서울전자금융거래법변호사을 대동하셔서 방어권을 적극 행사하시기 바랍니다.

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SNS가 발달하면서 우리는 집 안에서도 많은 소식을 접할 수 있습니다.

그리고 많은 수익 창출의 기회도 접할 수 있는 것이 사실입니다.

따라서 나쁜 마음을 가진 사람들이 ‘하나만 걸려라’는 심정으로 인스타를 통해 부업을 하라는 광고를 무작위로 뿌리곤 하는데요, 절박한 마음에, 조금이라도 가계에 보탬이 되고 싶은 마음이 앞서서 제대로 알아보지 못하고 이런 것들에 속아 피해를 입으시는 분들이 많습니다.

그러나 한 가지만은 분명히 말씀 드리고 싶습니다.

속인 사람이 나쁜 사람이지, 속은 사람이 잘못한 게 아니라는 점을요.

인스타 부업 사기의 유형

보통 이런 인스타 부업 사기는 소액만으로도 투자가 가능하다며 현혹을 시작하는데요, 처음의 소액으로 투자한 금액이 몇 배의 금액으로 늘어나 있는 것을 특정 사이트를 통해 확인할 수 있는 경우가 많습니다.

기쁜 마음으로 몇 배로 뛴 내 돈을 찾으려 하면, 신규회원은 투자의 규모를 위해 바로 돈을 찾을 수 없다면서 갖은 명목으로 추가적인 투자금을 입금해야 한다고 현혹합니다.

일단 늘어나 있는 금액을 본 피해자들은 별 의심 없이 추가적인 입금을 하게 되는데, 여기서 피해가 점점 누적되는 것입니다.

이러한 인스타그램 등을 이용한 사기가 악질인 것은, 피해자들께서 주변에 선의로 ‘좋은 아이템’이라며 소개했는데 사기로 밝혀졌을 때, 인간관계가 완전히 깨지는 경우가 많다는 점입니다.

인스타그램 등 온라인 SNS를 통한 투자 사기에 의해 피해를 당하신 경우, 일단 빠르게 법률전문가를 찾아주셔야 합니다.

일단 사기 의심이 든다면 최대한 빨리 상담을 거치셔서 하루 빨리 민, 형사상의 절차를 진행하는 것이 중요합니다.

인스타 부업 사기의 대처 방법

이를 위해서는 먼저 가해자의 신상정보를 파악해야 합니다.

누구나 쉽게 가입할 수 있는 인스타그램을 통해 사기행위가 이뤄지는 경우에는, 정말 작정하고 이뤄진 경우 다른 사람의 명의를 도용하는 경우도 많고 여러 수단을 통해 도주를 했을 가능성도 있습니다.

따라서 사건을 인지한 즉시 빠르게 형사 고소절차와 함께, 할 수만 있다면 민사상의 가압류신청절차 등을 통해 가해자가 함부로 재산을 빼돌리지 못하도록 절차를 취해야 합니다.

사기죄의 요건은 다음과 같습니다.

이 때 고소장을 작성할 때는 법적 요건에 맞춰 적절한 내용으로 고소장을 작성하여 수사기관에 접수하셔야만 공권력도 신속하게 움직일 수 있습니다.

수사기관은 굉장히 바쁘기 때문에, 요건을 적절하게 갖추지 않은 고소장을 써서 접수하여도 고소장의 내용이 부실하다면 수사기관도 적극적으로 나서기가 힘듭니다.

인스타 부업 사기로 법적 도움이 필요하시다면

이와 같이 시간이 갈수록 사기죄의 피해 회복이 어려워지기 때문에, 사건 초기부터 전문가의 도움을 받아 고소장 작성과 고소절차를 진행하는 것이 효율적이라 할 것입니다.

형사소송절차의 경우 민사소송보다 훨씬 더 강력한 증명을 요구하고 있기 때문에, 만약 수사절차 등을 통해 가해자를 정확히 특정하고, 가해자를 구속하는 등 가해자의 신병을 확보한 후 피해사실을 입증해서 형사절차를 통해 가해자를 처벌한다면 민사 소송에서는 더욱 수월한 편입니다.

그러나 여러분은 가해자를 처벌하는 것도 중요하지만 그것보다 중요한 것은 피해 금전을 회복하는 것입니다.

그 외에는 못된 가해자를 처벌해도 우리의 목적이 달성 되었다 볼 수 없습니다.

따라서 최대한 신속하게 가압류를 비롯한 재산 보전절차와 형사 소송절차를 함께 진행해야 하는데, 이를 위해서는 이런 케이스의 사건을 많이 접하고 실제로 성공 경험이 많은 전문가의 도움이 반드시 수반되어야 할 것입니다.

여러 사건 중에서도 형사사건은 시간이 정말 중요합니다.

조금이라도 의심이 든다면, 일단 상담만이라도 받아보시기 바랍니다.

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